سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
سياسة الاشتباه في غسيل الاموال
سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثالثة
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
دليل مؤشرات واجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
سياسة آليات الرقابة والاشراف على الجمعيية وفروعها ومكاتبها وتقييمها
سياسة تجنب تنبيه العميل